中访网数据 四川水井坊股份有限公司(股票代码：600779)于2025年5月28日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，审议通过《关于修订暨取消监事会的议案》。根据修订方案，公司将不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同时对公司治理结构进行全面优化调整。
核心修订内容：
1. 取消监事会：撤销监事会及相关条款，原监督职能由董事会审计委员会行使，审计委员会成员需包含独立董事及会计专业人士，强化财务监督与内控管理。
2. 治理结构优化：明确董事会审计委员会的职责范围，包括财务审核、内外部审计监督及重大事项审议，同时增设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。
3. 股东权利调整：股东提案门槛从持股3%降至1%，增强中小股东参与度；明确利润分配政策中现金分红优先原则，连续三年现金分红比例不低于年均可分配利润的30%。
4. 高管责任强化：新增董事及高级管理人员追责条款，要求其离职后仍对任内行为承担责任，并完善违规担保、资金占用等情形的赔偿责任机制。
关键时间节点：
- 修订草案已获董事会通过，尚需提交股东大会审议，具体召开时间未披露。
- 新章程生效后，公司将同步办理工商变更登记。
影响范围：
此次调整是水井坊响应《公司法》修订及上市公司治理趋势的重要举措，通过简化治理层级、突出董事会核心职能，提升决策效率。取消监事会可能降低运营成本，但需确保审计委员会独立履职能力。利润分配及股东权利条款的修订将进一步保护投资者权益，增强市场信心。
公司强调，修订后的章程将更贴合实际经营需求，同时符合法律及监管要求私募和股票的区别，后续实施情况需关注股东大会表决结果及监管机构反馈。
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