中访网数据 广州迈普再生医学科技股份有限公司(以下简称“迈普医学”)于2025年5月审议通过了新版《董事会议事规则》(V4.0)，进一步规范董事会运作机制，提升决策效率与透明度。新规则明确了董事会的组成、职权、会议召集程序及决议机制，强调独立董事的履职保障，并细化关联交易、利润分配等关键事项的审议流程。
核心内容包括：
1. 董事会结构：董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，董事长由全体董事过半数选举产生。
2. 专门委员会设置：下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，其中审计、薪酬与考核及提名委员会独立董事占比过半，审计委员会召集人需为会计专业人士。
3. 决策权限：董事会行使经营计划、投资方案、高管聘任等职权，重大事项如回购股份、关联交易等需严格遵循股东会授权范围。
4. 会议机制：定期会议每年至少2次，临时会议可通过现场或通讯方式召开，紧急情况下可缩短通知时限至3日。
5. 独立董事职权：赋予独立董事聘请中介机构、提议召开临时会议等特别权利，公司需承担其履职费用。
6. 风险控制：关联董事回避表决，非关联董事不足3人时提交股东会审议；暂缓表决机制避免仓促决策。
新规则要求董事会会议记录保存至少十年全国前三配资公司，并强调决议执行的跟踪与披露。此举旨在优化公司治理结构，保障中小股东权益，符合创业板上市公司监管要求。迈普医学表示，修订后的规则将进一步提升董事会决策的科学性与合规性，为长期稳健发展奠定基础。
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