中访网数据 海尔智家股份有限公司(以下简称“海尔智家”)于2025年5月28日修订并通过新版《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作机制，强化公司治理与合规要求。此次修订涉及董事会职权、会议程序、表决规则及信息披露等核心环节，旨在适应国内外监管环境变化，提升决策透明度。
根据修订后的规则，董事会成员规模调整为8至13名，其中独立董事3至5名，职工代表董事1名，明确董事长及副董事长的选举程序及职权分工。规则强调董事会集体决策原则，禁止将法定职权授予个人行使，并细化对外投资、担保、关联交易等重大事项的审议标准。例如，财务资助及对外担保需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意，但合并报表内子公司资助可豁免部分限制。
董事会会议召开频次保持每季度至少一次，临时会议需提前2日通知，特殊情况下可灵活调整。规则明确关联董事回避表决机制，要求无关联董事不足3人时提交股东会审议。此外，董事会秘书职责进一步强化，涵盖信息披露、投资者关系管理及合规督导，并规定解聘条件及过渡安排。
修订后的规则同步对接上海、香港及法兰克福三地上市监管要求炒股如何开通杠杆，强调合规披露与风险管控。公司表示，此次修订将优化治理结构，保障股东权益，为战略实施提供制度支撑。
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